Pengatvätt

Listar alla artiklar taggade med: Pengatvätt

Foto: Guardia Finanza

Chaufför hade över 3 miljoner kronor i lastbilen – ”Hittade dem på marken”

När den italienska polisen hittade motsvarande cirka 3 169 885 kronor under sängen i lastbilshytten, hävdar chauffören att han hittat pengarna på marken, en förklaring varken sig polisen eller finansinspektionen köpte.

Sammanlagt 34 års fängelse för pengatvätt

En delägare av det brittiska åkeriet Genesis 2014 (Ltd) UK och fyra av dess anställda fick sammanlagt 34 års fängelse efter att ha konstaterats vara en del av ett kriminellt företag som drivs av det Tunstall-baserade företaget som transporterade stora summor av illegala kontanter inom och ut ur Storbritannien.

Lastbilschaufför tvingad att återbetala bonus

Den litauiska facket Carrier's Trade Union har hävdat att en lastbilschaufför utsatts för "psykologiskt våld" av sina arbetsgivare i Vilnius som påstås ha följt honom till en bankomat och tvingat honom att ta ut pengar för att återbetala en bonus.

Fotot har inget att göra med ärendet som beskrivs i artikeln.

Nio års fängelse för färdskrivarmanipulation ”på beställning”

Preston Crown Court i Storbritannien dömde tre män till totalt nio år i fängelse för storskalig manipulation av färdskrivare samt pengatvätt.

Polsk åkerichef fängslad i England för pengatvätt

En åkerichef från Gdansk i Polen, försökte lämna Storbritannien med 862 560 pund gömda i två resväskor. Nu får han fängelse i tre år och fyra månader efter avslutad undersökning gjord av HM Revenue and Customs, HMRC.